Allanaron una financiera y detuvieron a Leonardo Fariña: secuestaron millones de pesos
El allanamiento fue realizado este miércoles por la Policía Federal y agentes de Aduana-AFIP, en un departamento de Avenida Juramento, del barrio porteño de Belgrano
En las últimas semanas la Justicia realizó varios allanamientos en distintas cuevas de la Ciudad de Buenos Aires, en búsqueda de irregularidades que tienen que ver con la compra y venta de dólar blue. El último operativo se hizo este miércoles, en una financiera del barrio porteño de Belgrano, donde eventualmente encontraron al empresario Leonardo Fariña.
El testigo que declaró como arrepentido en la causa por “La ruta del dinero K” tenía la tobillera electrónica colocada. Por estas horas intentan determinar si también forma parte del comercio de divisas, o si estaba en el local como cliente. De manera preventiva, quedó detenido junto a otras cinco personas.
Durante el allanamiento realizado por la Policía Federal y agentes de Aduana-AFIP en el departamento de Avenida Juramento al 1475, se secuestraron cajas y valijas con sumas millonarias, mil millones de pesos, que al tipo cambiario de la fecha la cifra asciende al medio millón de dólares. Todo el dinero estaba repartido en fajos de 100 mil pesos argentinos, en billetes de $1000. También había dólares y euros, aunque el monto no fue informado oficialmente.
Fuentes del caso informaron que cuando llegaron al lugar, las personas que trabajan en la financiera colocaron en la entrada bolsos repletos de billetes para evitar que la policía ingresara. Además, uno de ellos intentó escapar por el balcón.
El operativo fue ordenado por Pablo Yadarola, juez Penal en lo Económico, en una causa que investiga una presunta infracción de la Ley Cambiaria y por el delito de “lavado de activos”.
En el lugar, trabajaron los efectivos de la Policía Federal y la División de Fraudes de Aduana. Además de cajas con dinero, secuestraron los teléfonos de todos los involucrados, así como también algunas computadoras. Todos los dispositivos electrónicos serán analizados por peritos informáticos.
