Enriquecimiento ilícito: investigan el patrimonio de “Chiqui” Tapia y piden levantar su secreto fiscal y bancario
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó formalmente la investigación vinculada con la función del dirigente al frente del CEAMSE. Solicitó informes sobre sus bienes, cuentas, declaraciones juradas y nivel de consumo. El juez Ariel Lijo deberá decidir qué medidas autoriza
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó este viernes una investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito, en relación con su desempeño como funcionario público en el CEAMSE.
El representante del Ministerio Público solicitó una serie de medidas destinadas a reconstruir la evolución patrimonial del dirigente. Entre ellas, pidió levantar sus secretos fiscal y bancario para acceder a información sobre bienes, cuentas, movimientos económicos, declaraciones juradas y nivel de consumo durante el período investigado.
La causa quedó bajo la responsabilidad del juez federal Ariel Lijo, quien deberá analizar el requerimiento y resolver cuáles de las medidas solicitadas serán autorizadas. El impulso de la acción penal representa el comienzo formal de la investigación, pero no supone por sí mismo una imputación definitiva ni acredita la comisión de un delito.
Pollicita también solicitó levantar los secretos contemplados en las leyes de Mercado de Capitales y de prevención del lavado de activos respecto de Tapia y de otras personas sobre las que eventualmente resulte necesario obtener información.
Pedido de información a la Conmebol
Entre las medidas propuestas aparece el envío de un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con sede en Asunción, Paraguay.
El fiscal pidió que la entidad remita una copia del legajo personal de Tapia y detalle los cargos que ocupó, los períodos en los que se desempeñó y todos los ingresos que percibió desde su incorporación.
El requerimiento también incluye los montos abonados por cualquier concepto, las cuentas bancarias en las que fueron acreditados esos fondos, las resoluciones vinculadas con sus designaciones, eventuales declaraciones juradas y cualquier otra documentación de carácter laboral.
Tapia también se desempeña como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, aunque ese cargo es ad honorem y no forma parte directa de esta investigación. La causa se concentra en su condición de funcionario público dentro del CEAMSE, organismo que preside desde 2024.
Un incremento patrimonial bajo sospecha
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien sostuvo que Tapia habría registrado un incremento patrimonial cercano al 1.000% entre 2017 y 2024.
De acuerdo con la documentación incorporada a la denuncia, en 2017 el dirigente declaró cuatro propiedades con una valuación fiscal total de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo.
En su declaración jurada de 2024 informó más de $1.002 millones depositados en diferentes cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.
La investigación buscará determinar si esa evolución patrimonial tiene relación con los ingresos declarados por Tapia durante el período analizado.
El expediente llegó al fuero federal después de un conflicto de competencia entre la Justicia porteña y los tribunales de Comodoro Py. Finalmente, la Cámara Federal resolvió que la causa debía tramitar ante el juzgado de Ariel Lijo.
Desde el entorno de Tapia habían rechazado previamente la denuncia, aseguraron que las acusaciones eran falsas y anticiparon que el expediente terminaría archivado.
